Lavado de activos: Los delitos que se les imputa a cada detenido

  

 

Roberto Marcelo Lugo

Lavado de dinero agravado por habitualidad, ser miembro de una banda y funcionario público, en calidad de coautor (art. 303 del Código Penal, con la agravante prevista por el art. 303 inc. 2), apartados a) y b) del Código Penal)

Delitos precedentes:

-Negociaciones incompatibles con la función pública en calidad de autor (art 265 CP)

-Asociación ilícita (art 210 del CP), en calidad de autor (pertenencia).

-Enriquecimiento ilícito (art 268 CP), en calidad de autor.

-Malversación de caudales públicos (art 260 CP), en calidad de autor.

-Fraude en perjuicio de la administración pública (art 174 inc 5 CP), en calidad de autor

-Incumplimiento de deberes de funcionario público (art 248 CP)

 

Mónica Viviana Yaczuk

Lavado de dinero agravado por habitualidad y ser miembro de una banda, en calidad de coautor (art. 303 del Código Penal, con la agravante prevista por el art. 303 inc. 2), apartado b) del Código Penal)

Delitos precedentes

-Asociación ilícita (art 210 del CP), en calidad de autor (pertenencia)

-Enriquecimiento ilícito (art 268 CP), como persona interpuesta

-Fraude en perjuicio de la administración pública (art 174 inc 5 CP), en calidad de autor

 

Claudia Soledad Varela

-Lavado de dinero agravado por habitualidad y ser miembro de una banda, en calidad de coautor (art. 303 del Código Penal, con la agravante prevista por el art. 303 inc. 2), apartado b) del Código Penal)

Delitos precedentes

-Asociación ilícita (art 210 del CP), en calidad de autor (pertenencia)

-Enriquecimiento ilícito (art 268 CP), como persona interpuesta

-Fraude en perjuicio de la administración pública (art 174 inc 5 CP), en calidad de autor

 

Ricardo Ariel Retamozo

Lavado de dinero agravado por habitualidad y ser miembro de una banda, en calidad de coautor (art. 303 del Código Penal, con la agravante prevista por el art. 303 inc. 2), apartado b) del Código Penal)

Delitos precedentes

-Asociación ilícita (art 210 del CP), en calidad de autor (pertenencia)

–Enriquecimiento ilícito (art 268 CP), como persona interpuesta

-Fraude en perjuicio de la administración pública (art 174 inc 5 CP), en calidad de autor

 

Hugo Orlando Rey

Lavado de dinero agravado por habitualidad y ser miembro de una banda, en calidad de partícipe necesario (art. 303 del Código Penal, con la agravante prevista por el art. 303 inc. 2), apartado b) del Código Penal, art 45 CP)

Delito precedente

-Enriquecimiento ilícito (art 268 CP), como persona interpuesta

 

Susana Beatriz Fernández

Lavado de dinero agravado por habitualidad y ser miembro de una banda, en calidad de partícipe necesario (art. 303 del Código Penal, con la agravante prevista por el art. 303 inc. 2), apartado b) del Código Penal, art 45 CP )

 

Ramón Alejandro Chavez

Lavado de dinero agravado por habitualidad, ser miembro de una banda, en calidad de partícipe necesario (art. 303 del Código Penal, con la agravante prevista por el art. 303 inc. 2), apartado b) del Código Penal, art 45 CP)

Delito precedente

-Enriquecimiento ilícito (art 268 CP), como persona interpuesta

 

Gustavo Alejandro Katavich

Lavado de dinero agravado por habitualidad, ser miembro de una banda, en calidad de partícipe necesario (art. 303 del Código Penal, con la agravante prevista por el art. 303 inc. 2), apartado b) del Código Penal; art 45 CP)

Delitos precedentes

-Negociaciones incompatibles con la función pública en calidad de partícipe necesario (art 265 CP, art 45 del CP)

-Asociación ilícita (art 210 del CP), en calidad de autor (pertenencia)

-Malversación de caudales públicos (art 260 CP), en calidad de partícipe necesario (art 45 CP)

-7 hechos de Fraude en perjuicio de la administración pública (art 174 inc 5 CP), en calidad de autor. Respecto a Framuna SA, Chaco Digital, Miqueas, Praxton SA, Servir y Crecer, Volver a empezar y Bianca.

 

Facundo Edgardo Marcelo Gil

Lavado de dinero agravado por habitualidad, ser miembro de una banda, en calidad de partícipe secundario (art. 303 del Código Penal, con la agravante prevista por el art. 303 inc. 2), apartado b) del Código Penal)

 

Paulo Buttice

-Negociaciones incompatibles con la función pública en calidad de autor (art 265 CP)

-Asociación ilícita (art 210 del CP), en calidad de autor (pertenencia)

–Malversación de caudales públicos (art 260 CP), en calidad de partícipe secundario (art 46 del CP)

– 7 hechos de Fraude en perjuicio de la administración pública (art 174 inc 5 CP), en calidad de partícipe necesario. Respecto a Framuna SA, Chaco Digital, Miqueas, Praxton SA, Servir y Crecer, Volver a empezar y Bianca.

-Incumplimiento de deberes de funcionario público (art 248 CP)

 

Alicia Ceferina Vázquez

-7 hechos de Fraude en perjuicio de la administración pública (art 174 inc 5 CP), en calidad de autor. Respecto a Framuna SA, Chaco Digital, Miqueas, Praxton SA, Servir y Crecer, Volver a empezar y Bianca.

Se solicitó a la jueza federal que la Justicia Provincial decline la competencia de los delitos precedentes a la justicia federal. Desde esa instancia se entiende que los delitos precedentes son conexos a la causa investigada a nivel federal y son de carácter graves.

Cristian Alcides Ocampo

-7 hechos de Fraude en perjuicio de la administración pública (art 174 inc 5 CP), en calidad de autor. Respecto a Framuna SA, Chaco Digital, Miqueas, Praxton SA, Servir y Crecer, Volver a empezar y Bianca.

-Incumplimiento de deberes de funcionario público (art 248 CP)

 

Cesar Orlando Zibecchi

-Negociaciones incompatibles con la función pública en calidad de partícipe necesario (art 265 CP, art 45 CP)

-Asociación ilícita (art 210 del CP), en calidad de autor (pertenencia)

– 3 hechos de Fraude en perjuicio de la administración pública (art 174 inc 5 CP). (Miqueas, Volver a empezar y Bianca)

 

Patricia Raquel Zibecchi

– Negociaciones incompatibles con la función pública, en calidad de partícipe necesario (art 265 CP, art 45 CP)

– Asociación ilícita (art 210 del CP), en calidad de autor (pertenencia)

– 3 hechos de Fraude en perjuicio de la administración pública (art 174 inc 5 CP). (Miqueas, Volver a empezar y Bianca), todos en concurso real (art 55 CP)